Автор Тема: ФНС начала борьбу с незаконными схемами продажи квартир  (Прочитано 12227 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

BapBap

  • Гость
Газета "КоммерсантЪ" № 131(3707) от 26.07.2007
Федеральная налоговая служба начала выявлять "серые" схемы, используемые компаниями на рынке недвижимости. Арбитражный суд Москвы впервые вынес решение по делу о вексельной схеме, с помощью которой риэлтеры продавали квартиры в новостройках. Суд признал, что использование схемы позволило ЗАО МИАН, одной из крупнейших российских риэлтерских компаний, уклоняться от уплаты налогов. По оценкам экспертов, сейчас на рынке новостроек до 40% всех сделок совершается при помощи вексельных схем.

В распоряжении Ъ оказалось решение арбитражного суда Москвы по делу о налоговых претензиях к ЗАО МИАН -- полный текст решения датирован 20 июля. МИАН оспаривал решение управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Москве от 21 августа 2006 года. УФНС провело повторную выездную налоговую проверку компании за 2002-2003 годы, по итогам которой предъявило около 1 млрд руб. претензий. Основную их часть суд признал законной. Суд решил, что МИАН уклонялся от уплаты налогов при помощи вексельной схемы, по которой продавались права на квартиры в новостройках.
...................................
................................

Юристы сомневаются, что налоговые проверки всерьез повлияют на состояние рынка недвижимости и принципы работы риэлтеров. "С правовой точки зрения схема, использованная МИАНом, примитивна, поэтому компании имеют массу возможностей ее усложнить и сделать менее уязвимой",-- уверен заведующий кафедрой Российской правовой академии Минюста Вадим Виноградов. Сами риэлтеры прогнозируют, что от возможных проверок налоговиков больше всех пострадают небольшие агентства, занимающиеся строительством и продажей жилья в Подмосковье. "Эти компании более слабы и не имеют серьезных ресурсов противостоять чиновникам",-- полагает Михаил Гороховский.
Квартирадин - сообщество московских инвесторов в недвижимость (подпись по умолчанию)
 

Оффлайн Yurij-admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2427
  • Поблагодарили: 181 раз(а)
  • Пол: Мужской
  • reg: 04 Октябрь 2006
Цитировать
Юристы сомневаются, что налоговые проверки всерьез повлияют на состояние рынка недвижимости и принципы работы риэлтеров.
Во-первых, юристы пусть сомневаются, но показательную порку власти обязаны были уже давно сделать, если уж нац. проект "Доступное жилье" пиарят на всех углах. ИМХО, если одну контору показательно выпорят, другие хотя бы станут боятся открыто предлагать кидальные схемы. Почему-то автомобили в салонах не продают по векселям или предварительному договору...
Во-вторых, вексельную схему используют не риэлторы, а застройщики. Риэлторы - только посредники, в данном случае (продажа новостроек) торгующие только информацией типа "где-что-почем".
(см. топик про риэлторов:
Извините, гость не может увидеть эту ссылку. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
)
Помогаю посетителям стать звездой на форуме
 

Оффлайн romalex

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 2211
  • Поблагодарили: 11 раз(а)
  • Пол: Мужской
  • reg: 06 Октябрь 2006
У крупных риэлторских контор типа МИАНА и МИЭЛЬ давно имеются свои объемы - иногда оч. внушительные.
Квартирадин - сообщество московских инвесторов в недвижимость (подпись по умолчанию)
 

Оффлайн Yurij-admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2427
  • Поблагодарили: 181 раз(а)
  • Пол: Мужской
  • reg: 04 Октябрь 2006
У крупных риэлторских контор типа МИАНА и МИЭЛЬ давно имеются свои объемы - иногда оч. внушительные.

"Риэлтор - маклер по операциям с жильем или другими видами недвижимости" (Википедия)

Тогда это уже не риэлтор, а соинвестор под видом риэлтора - свой раскрученный риэлторский бренд они не подставят под разборки, а организуют для этого пустышки:

...Оплату по таким договорам МИАН принимал только векселями, которые гражданин должен был купить у ООО "ТПС Интерстейт бюро" - компании, связанной с МИАНом. Получив векселя, МИАН, купивший ранее у застройщика права на квартиры, уступал их гражданам, а векселя учитывал по цене значительно ниже номинала...
Схему усложнило то, что права на квартиры в нескольких московских домах продавал не сам МИАН, а подконтрольное ему ООО "Веда Интерком". Собственных средств "Веда Интерком" не имела и договоры с застройщиками (ЗАО "Интеко", ЗАО "Объединение 'Ингеоком'", ЗАО "Энергостройкомплект-М") заключала на деньги МИАНа...

(КоммерсантЪ)
Помогаю посетителям стать звездой на форуме
 

Оффлайн Yurij-admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2427
  • Поблагодарили: 181 раз(а)
  • Пол: Мужской
  • reg: 04 Октябрь 2006
Московские газеты решили, имхо, окончательно добить "смертельно раненного монстра". Газета "Квадратный метр" пишет подробности дела:

Налоговики выявили схемы ухода от налогообложения...
В частности было установлено, что желающим приобрести квартиры гражданам и организациям предлагалось заключить договор инвестирования на строительство жилья с заявителем. При этом потенциальным покупателям квартир предлагалось приобрести векселя у зависимых от ЗАО «МИАН» организаций.
Причем, по мнению налоговиков, эти организации инвестировали средства, полученные в кредит от «МИАНа» - «на значительные суммы под нереально низкий процент (0,1% годовых)». В то же время средневзвешенная ставка ЦБ РФ по рублевым кредитам юридических лиц в кредитных организациях в 2001 году составляла 17,9%, в 2002 году - 15,7%, а в 2003 году - 14,5% годовых. Хотя никаких активов у «вексельных» организаций не было, общество предоставляло данные займы без всякого обеспечения, отмечается в материалах суда.
«Далее договор инвестирования расторгался и заключался договор об уступке прав требования на квартиры, в соответствии с которым покупатели приобретали права на получение квартир в собственность», - рассказывается в материалах суда. Иными словами, эти векселя затем передавались в оплату квартиры, причем покупатели вносили векселя «не по их номинальной стоимости (реально затраченной), а в меньшем размере».
«Таким образом, денежные средства от продажи принадлежавших на праве собственности ЗАО «МИАН» квартир в домах-новостройках на счета последнего не поступали и в формировании выручки не участвовали», - отмечается в материалах суда.
Налоговики представили в суд документы, на основании которых инспекторы установили зависимость «МИАНа» с организациями, продававшими векселя. В частности, были представлены факты, что совпадали должностные лица компаний с должностными лицами самого «МИАНа».
Кроме того, в суд были представлены проведенные налоговиками и правоохранительными структурами допросы покупателей квартир. «Указанные граждане показали, что изначально не имели намерений приобретать какие-либо ценные бумаги, и их приобретение связано исключительно с расчетами за квартиры, покупаемые у заявителя»...
Помогаю посетителям стать звездой на форуме
 

Оффлайн Yurij-admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2427
  • Поблагодарили: 181 раз(а)
  • Пол: Мужской
  • reg: 04 Октябрь 2006
Без комментариев:
====

Обращение Федеральной налоговой службы в связи со сложившейся ситуацией на рынке недвижимости

30 июля 2007 года Федеральная налоговая служба разместила на своем Интернет-сайте текст решения Арбитражного суда г. Москвы от 20.07.2007, вынесенного по иску ЗАО «МИАН» к Управлению Федеральной налоговой службы по г. Москве, о признании недействительным вынесенного в отношении него решения о привлечении к налоговой ответственности.
В настоящее время Федеральная налоговая служба аккумулирует и анализирует информацию о налоговых схемах, применяемых компаниями, занятыми в сфере строительства и продажи недвижимости.
В связи с этим Федеральная налоговая служба обращается ко всем лицам, которые располагают информацией о применяемых на рынке недвижимости схемах, с предложением о предоставлении налоговым органам на условиях конфиденциальности информации об организациях, применяющих подобные схемы и раскрытии содержания данных схем.
Одновременно, Федеральная налоговая служба обращает внимание граждан на следующее. Предоставление информации о противоправной деятельности компаний, занятых на рынке недвижимости, лежит в области интересов как рядовых граждан, так и государства. Так, эффект от пресечения неправомерного использования налоговых льгот на рынке недвижимости для граждан, в первую очередь, выразится в обеспечении соблюдения прав, предоставленных покупателям Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами. Кроме того, проведение налоговыми органами на основании полученной от граждан информации ряда последовательных действий, направленных на возврат сложившихся  между покупателями и продавцами недвижимости правоотношений в русло действующего законодательства, заставит заинтересованные компании увеличить прозрачность своей деятельности, что, в свою очередь, может позитивным образом повлиять на приток инвестиций в строительный бизнес.
Все отзывы и информацию, связанные с настоящим обращением, следует направлять на электронный адрес: mns114@nalog.ru
Помогаю посетителям стать звездой на форуме
 

Roman

  • Гость
По-моему, ФНС нужно обращаться к гражданам с целью выявления строителей, работающих в соответствии с действующим законодательством, в частности по 214-му закону. Этих строителей, действительно, "днём с огнём не сышешь"  :cray:.
А "вычислить" строителей, применяющих различные "левые" схемы, в частности, схему "пред.договор+вексель" большого труда не составляет. Бери любое издание по недвижимости, звони всем подряд, начиная с 1-й страницы, и задавай простой вопрос: "А как документально офрмляется продажа новостройки?".

В 99 случаях из 100 получаем один и тот же, всем известный, ответ.
Пожалуйста... заводи уголовное дело :docs: и... штрафуй-сажай, штрафуй-сажай...
Опять народу "мозг засирают" показухой и псевдозаботой! :diablo:
Квартирадин - сообщество московских инвесторов в недвижимость (подпись по умолчанию)
 

Alexey

  • Гость
Думаю, что Вы их просто не правильно поняли.
Вычислить действительно труда не составляет, да и скорее всего налоговой все эти схемы известны, они уж очень примитивны. И обращение это разумеется не к гражданам, а именно к этим 99% компаний.
Если где-то наверху стукнули кулаком с требованием прекратить утечку налоговов по подобным схемам, то показательный процесс над МИАН и это обращение, как мне кажется последнее предупреждение...
После этого, как говориться, кто не спрятался - я не виноват....
Квартирадин - сообщество московских инвесторов в недвижимость (подпись по умолчанию)
 

Оффлайн Yurij-admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2427
  • Поблагодарили: 181 раз(а)
  • Пол: Мужской
  • reg: 04 Октябрь 2006
показательный процесс над МИАН и это обращение, как мне кажется последнее предупреждение...
Что-то в этом есть... Может поэтому персонал не хочет оказаться в числе козлов отпущения и начал разбегаться с "подбитого Титаника":

...По мнению экспертов, активный уход людей из компании может быть спровоцирован проверкой деятельности компании налоговиками. На настоящий момент, согласно официальному сообщению ФНС, выявлен факт применения ЗАО "МИАН" вексельной схемы, "направленной на сокрытие части выручки". "Последующие проверки и возможные преследования могут привести к массовому увольнению сотрудников из подразделений МИАН, занимающихся девелопментом и новостройками"
...В середине июля ГК "МИАН" официально сообщила о том, что генеральный директор ЗАО "МИАН" Сергей Озеров и генеральный директор "МИАН-Девелопмент" Ана­толий Морозов покидают компанию...
Однако этим кадровая "оптимизация" в МИАН не ограничилась. По сведениям РБК daily, уже фактически не работает заместитель генерального директора ЗАО "МИАН" Олег Слесаревский, занимавшийся поиском и привлечением финансирования. Также компанию, уведя "ключевых людей", покинул директор департамента экономики и финансов ЗАО "МИАН" Роман Ковалев. В пятницу прекратил свою работу в компании директор PR-департамента, один из наиболее известных на рынке недвижимости PR-специалистов Вадим Васильев. Также, по информации источника РБК daily, ушли руководители крупных девелоперских проектов МИАН.
В самой компании новые увольнения комментировать отказываются...


(по материалам РБК daily)
Помогаю посетителям стать звездой на форуме
 

Оффлайн Yurij-admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2427
  • Поблагодарили: 181 раз(а)
  • Пол: Мужской
  • reg: 04 Октябрь 2006
В связи с этим Федеральная налоговая служба обращается ко всем лицам, которые располагают информацией о применяемых на рынке недвижимости схемах, с предложением о предоставлении налоговым органам на условиях конфиденциальности информации об организациях, применяющих подобные схемы и раскрытии содержания данных схем.

ИМХО, как-то неосторожно в свете последних событий Миэль засветился со своими облигациями:
Извините, гость не может увидеть эту ссылку. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Неужто в Миэле никогда не торговали новостройками по векселям? ;)
Помогаю посетителям стать звездой на форуме
 

Оффлайн Yurij-admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2427
  • Поблагодарили: 181 раз(а)
  • Пол: Мужской
  • reg: 04 Октябрь 2006
МИАН пытается отбиться от наезда налоговиков, но отбивает только всякую "мелочевку" типа затрат на мобильники и интернет:

...Арбитражный апелляционный суд г. Москвы рассмотрит 17 сентября 2007г. жалобу ЗАО "Московское инвестиционное агентство недвижимости" (ЗАО "МИАН") на решение суда о законности привлечения компании к ответственности за совершение налогового правонарушения. Как сообщили РБК в пресс-службе суда, ЗАО "МИАН" обжаловало в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 июля 2007г. Тогда суд частично удовлетворил иск МИАНа о признании недействительным решения управления Федеральной налоговой службы РФ по г. Москве от 21 августа 2006г. о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Суд первой инстанции признал решение налогового ведомства недействительным в части непринятия затрат по мобильной (за исключением международного роуминга), пейджинговой связи и интернету, по подписке периодических печатных изданий и доначисления в связи с этим налогов, штрафа, пени. Также признано недействительным решение налогового ведомства в части непринятия к вычету налога на добавленную стоимость по пластиковым карточкам, приобретенным у ООО "Дан-Кард Медиа", а также в части восстановления 400 тыс. руб. налога на операции с ценными бумагами за 2003г. В оставшейся части в удовлетворении заявления МИАНа было отказано...


(РБК)
Помогаю посетителям стать звездой на форуме
 

Оффлайн Yurij-admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2427
  • Поблагодарили: 181 раз(а)
  • Пол: Мужской
  • reg: 04 Октябрь 2006
"Финансовые Известия" пишут:

В налоговой службе рассказали, что сейчас инспекторы собирают информацию, чтобы доказать использование схем уклонения от уплаты налогов компаниями сферы недвижимости. На основании собранных фактов станет возможно предъявить иски конкретным компаниям, если будут неоднократные подтверждения применения схем организациями, и привлечь неплательщиков к суду: Руководителей компаний-уклонистов будут судить и привлекать к уголовной ответственности.
Письма от граждан [см. выше "Обращение Федеральной налоговой службы..."]  не являются жалобами, это просто сообщение факта, который может быть интересен налоговой. Скорее всего по документам все компании чисты перед законом. Однако люди знают о конкретных фактах, которые подтверждают, что организация применяла схему ухода от налогов. Налоговикам интересны все случаи, чтобы в дальнейшем обобщить информацию...
- С точки зрения госуправления обращение ФНС - ход хороший: жалоба в России всегда являлась наиболее действенным способом защиты своих прав и более продуктивным, нежели суд, - говорит старший менеджер `ФБК-право`, Александр Ермоленко: `Кроме того, если государство объявляет крестовый поход против налоговых схем в строительстве, то это оно делает не только в своих интересах, но и в интересах общества...
Помогаю посетителям стать звездой на форуме
 

Оффлайн Yurij-admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2427
  • Поблагодарили: 181 раз(а)
  • Пол: Мужской
  • reg: 04 Октябрь 2006
...Арбитражный апелляционный суд г. Москвы N9 отказал в удовлетворении жалобы ЗАО МИАН на решение суда о законности привлечения компании к ответственности за совершение налогового правонарушения...
(РБК)
Помогаю посетителям стать звездой на форуме
 

Оффлайн Yurij-admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2427
  • Поблагодарили: 181 раз(а)
  • Пол: Мужской
  • reg: 04 Октябрь 2006
Продолжение истории получилось уже в другом топике и о другой фирме, использующей векселя:
Извините, гость не может увидеть эту ссылку. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Помогаю посетителям стать звездой на форуме
 

Оффлайн Yurij-admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2427
  • Поблагодарили: 181 раз(а)
  • Пол: Мужской
  • reg: 04 Октябрь 2006
...Арбитражный апелляционный суд г. Москвы N9 отказал в удовлетворении жалобы ЗАО МИАН на решение суда о законности привлечения компании к ответственности за совершение налогового правонарушения...

МИАН все-таки заставят платить? Или они еще на что-то (на кого-то) надеятся? А может, им дешевле закрыться? РБК пишет:

...Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения нижестоящих судов о законности привлечения ЗАО "Московское инвестиционное агентство недвижимости" (ЗАО "МИАН") к ответственности за совершение налогового правонарушения и взыскании свыше 1 млрд руб...
Помогаю посетителям стать звездой на форуме
 

Здесь размещается информация и реклама о московских новостройках, которая может быть полезной участникам форума.
Если эта информация скрыта от вас - значит, вы установили блокировку.